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上海西恩科技股份有限公司2021年第一次臨時股東大會通知
2021-02-22

上海西恩科技股份有限公司

2021 年第一次臨時股東大會通知

 

一、會議召開基本情況

 (一)股東大會屆次

  本次會議為 2021 年第一次臨時股東大會

 (二)召集人

  本次股東大會的召集人為董事會。

 (三)會議召開的合法性、合規性

  本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

 (四)會議召開日期和時間

   開始時間:2021 年 3 月 8 日上午 9:30

   結束時間:2021 年 3 月 8 日上午 11:00

 (五)會議召開方式:本次會議采用現場方式召開。

 (六)出席對象

   1、股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為 202135 日。股權登記日時在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監事、高級管理人員及董事會秘書。

(七)會議地點:公司會議室


二、會議審議事項

1、《關于預計 2021 年度日常性關聯交易的議案》

2、《關于董事會換屆選舉第三屆董事會董事成員的議案》

3、《關于董事會換屆選舉第三屆董事會獨立董事成員的議案》

4、《關于監事會換屆選舉第三屆監事會非職工監事的議案》


三、會議登記方法

(一)登記方式

1.法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權委托書(見附件、營業執照復印件和出席者身份證辦理登記;2.個人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;3.代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;4.辦理登記手續,可用信函或傳真方式進行登記,但不受理電話登記。

(二)登記時間:2021 年 3 月 5 日 09:00-16:00

(三)登記地點

上海西恩科技股份有限公司會議室


四、其他

(一)會議聯系方式

聯系地址:上海市楊浦區控江路 10291 號樓 901 室 

郵政編碼:200093 

聯系電話:021-35080222 

聯系傳真:021-55807112 

聯系人:潘霞霞

(二)會議費用:食宿及交通費自理。

(三)臨時提案

臨時提案請于會議召開十天前提交。


上海西恩科技股份有限公司

                                                     董事會 

 

2021 年 2 月 20 日


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