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上海西恩科技股份有限公司2020年第一次臨時股東大會通知
2020-04-13

一、會議召開基本情況 

(一)股東大會屆次 本次會議為2020年第一次臨時股東大會 

(二)召集人 本次股東大會的召集人為董事會。 

(三)會議召開的合法性、合規性 本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。 

(四)會議召開日期和時間 開始時間:2020年4月27日上午9:30 結束時間:2020年4月27日上午11:00                             

(五)會議召開方式:本次會議采用現場方式召開。 

(六)出席對象 

1、股權登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會的股權登記日為2020年4月23日。股權登記日時在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。 

2、本公司董事、監事、高級管理人員及董事會秘書。 

(七)會議地點:公司會議室 


二、會議審議事項 

1、審議《關于預計2020年度日常性關聯交易的議案》 

2、審議《關于公司為子公司貸款提供擔保的議案》 

3、審議《關于修改公司章程的議案》  


三、會議登記方法 

(一)登記方式

1.法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權委托書(見附件)、營業執照復印件和出席者身份證辦理登記;

2..個人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;

3.代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;

4.辦理登記手續,可用信函或傳真方式進行登記,但不受理電話登記。  

(二)登記時間:2020年4月24日09:00-16:00 

(三)登記地點 上海西恩科技股份有限公司會議室 

 

四、其他 

(一)會議聯系方式 聯系地址:上海市楊浦區控江路1029弄1號樓901室 

郵政編碼:200093 

聯系電話:021-35080222   

聯系傳真:021-55807112 

聯系人:潘霞霞 

(二)會議費用:食宿及交通費自理。 

(三)臨時提案 臨時提案請于會議召開十天前提交。


上海西恩科技股份有限公司董事會

2020年4月13日

2020年第一次臨時股東大會會議通知.pdf


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