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上海西恩科技股份有限公司2018年年度股東大會通知
2019-06-03

上海西恩科技股份有限公司2018年年度股東大會通知


一、會議召開基本情況 

(一)股東大會屆次 本次會議為2018年年度股東大會 

(二)召集人 本次股東大會的召集人為董事會。 

(三)會議召開的合法性、合規性 本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。 

(四)會議召開日期和時間 開始時間:2019年6月24日上午9:30 結束時間:2019年6月24日上午11:00                             

(五)會議召開方式:本次會議采用現場方式召開。 

(六)出席對象 

1、股權登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會的股權登記日為2019年6月19日。股權登記日時在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監事、高級管理人員及董事會秘書。

3.公司聘請的見證律師。

(七)會議地點:上海西恩科技股份有限公司會議室


二、會議審議事項

1.《2018年度董事會工作報告》

2.《2018年度監事會工作報告》

3.《2018年年度報告》

4.《2018年度利潤分配預案》

5.《2018年度財務決算報告》

6.《2019年度財務預算報告》

7.《關于續聘公司2019年度審計機構的議案》

8.《關于公司會計政策變更的議案》


三、會議登記方法

(一)登記方式

1.法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權委托書(見附件)、營業執照復印件和出席者身份證辦理登記;2.個人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;3.代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;4.辦理登記手續,可用信函或傳真方式進行登記,但不受理電話登記。

(二)登記時間:2019年6月20日09:00-16:00

(三)登記地點

上海西恩科技股份有限公司會議室

四、其他

(一)會議聯系方式

聯系地址:上海市楊浦區控江路1029弄1號樓901室

聯系電話:021-35080222

聯系傳真:021-55807112

郵政編碼:200093

聯系人:潘霞霞

(二)會議費用:食宿及交通費自理。

(三)臨時提案

臨時提案請于會議召開十天前提交。


上海西恩科技股份有限公司

董事會

2019年6月3日

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